Na manhã desta quinta-feira (28), o MPSP (Ministério Público de São Paulo), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou a Operação Fluxo Oculto. A investigação visa desmantelar um esquema de fraude, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que operava como um “ecossistema criminoso” para o crime organizado.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e cumpre 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul.
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Publicado em 2026-05-28 08:40:32O uso de fintechs como “bancos paralelos”
Um dos pilares da investigação é a descoberta de seis novas fintechs que funcionavam como instituições de pagamento paralelas para a organização criminosa.
Segundo o MPSP, essas empresas eram utilizadas para compensações financeiras internas entre distribuidoras e postos, além de servirem para o pagamento de colaboradores e despesas pessoais dos operadores do esquema.
Essa estrutura financeira permitia a dissimulação dos reais beneficiários dos recursos, utilizando mecanismos de ocultação patrimonial para garantir o fluxo de caixa do crime organizado.
Desvio de nafta e empresas-fantasma
Em outra frente, a operação revelou um esquema de desvio de nafta petroquímica para a produção de combustíveis adulterados.
Para operacionalizar a fraude, o grupo utilizava uma rede de “empresas fantasma” abertas em nome de parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até detentos.
A apuração conjunta com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) detalha que os solventes eram vendidos de forma simulada para essas empresas, mas, na prática, seguiam para terminais e postos de combustível na Grande São Paulo.
Lavagem de R$ 200 milhões em fundos de investimento
A inteligência financeira do GAECO e da Receita Federal identificou que os lucros obtidos com as fraudes eram remetidos para fundos de investimento.
Quatro fundos investigados apresentam um patrimônio estimado em R$ 205 milhões, registrando um crescimento superior a 200% em apenas um ano.
A operação atual mira, além dos fundos, duas administradoras e duas gestoras de recursos que participariam da engrenagem de lavagem de capitais.
Para as autoridades, o foco nessas estruturas é essencial para asfixiar o poderio econômico que mantém a atividade das organizações criminosas no setor.